israel-shield_2x-min.png

אבטחת הכספים שלכם בראש

סדר העדיפויות שלנו

חלופה בטוחה ואמינה לבנקים, עבור כל צרכי העברות מטבע חוץ

רגולציה

כשמדובר במשלוח הכסף שלכם, חיוני להבטיח שספק שירות העברת המטבע הזר כפוף לרגולציה. בישראל חלה חובה על כל חברה המספקת שירותי העברת מטבע חוץ להיות כפופה לפיקוח רגולטורי.

IsraTransfer-2018-currency-licence-Jerus

איסור הלבנת הון

איסור הלבנת הון הנהלים שלנו כוללים, מבלי להגביל, וידוא זהות הלקוחות שלנו, ניתוח סיכון (P.E.P.) לקוח,  ניהול רשומות דיווח על עסקאות חשודות, זיהוי אדם בעל חשיפה מדינית ורשימות .תיוג בנושא סנקציות

הכר את הלקוח (KYC)

תהליך “הכר את הלקוח” מסייע לנו להבין מיהם הלקוחות שלנו ומהי הסיבה לכך שהם מבצעים העברות מט”ח. התהליך כולל בירור זהות הלקוח, קביעת רמת איכון וניטור עסקאות.